🚨 Российские банки усилят контроль за денежными переводами до конца ноября Такую задачу поставил ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют. Методические рекомендации для повышения внимания банков к отдельным операциям ЦБ представил в сентябре. Ключевое: 1️⃣ Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц. 2️⃣ Также под подозрение будут подпадать «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 000 рублей в день, более 1 млн рублей в месяц. ☝️ Стоит отметить, что крупнейшие банки уже применяют рекомендации ЦБ. #Россия #Регулирование