⚠️ Binance привлекала клиентов из рискованных Украины и России и неактивно боролась с отмыванием денег Агентство Reuters опубликовало большой доклад о деятельности Binance. Ключевое: 📌 Binance придерживалась ненадежных мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на заявления об обратном. 📌 Binance отличилась слабой отчетностью в сфере противодействия отмыванию денег и KYC. Менеджеры компании говорили об этом Чанпену Чжао, но он их игнорировал. 📌 Биржа отказалась от лицензирования на Мальте, потому что нужно было интегрировать усиленный контроль за отмыванием денег и раскрытием определенной информации. 📌 Binance несколько месяцев говорила клиентам, что работает согласно мальтийским законам, хотя это было не так. 📌 Binance скрывала информацию от регуляторов о своих финансах и корпоративной структуре. 📌 Биржа привлекала клиентов из семи стран с «чрезвычайно высоким» риском, включая Россию и Украину. Причем этот статус странам дал собственный отдел Binance по комплаенсу. Однако компания решила «вручную исправить» оценку рисков для России и Украины до статуса «высокий» (вместо «чрезвычайно высокий»). 📌 Binance как минимум четыре раза отказывалась предоставить информацию о своей деятельности регуляторам и партнерам по бизнесу. 📌 Binance отказалась сотрудничать с полицией Германии по делу об отмывании денег. В пресс-службе Binance информацию из доклада назвали «крайне устаревшей, а в некоторых местах — совершенно неверной». #Binance #Отчет #Reuters