​​Сегодня в очередной раз меняется антиотмывочное законодательство. 1. Дисквалификация за отсутствие сведений о бенефициарах. Каждая организация обязана владеть сведениями о своих бенефициарных владельцах, причем не важно какая у тебя форма собственности. Если раньше за отсутствие сведений о бенефициарах был штраф (30 тыс должностное лицо и от 100 до 500 тыс на организацию), то с 1 сентября виновных лиц могут дисквалифицировать на срок до одного года. 2. Ужесточается наказание за неисполнения закона о специальных экономических мерах. Если банк или иная финансовая организация не заморозит активы подсанкционных лиц, то помимо штрафа, может быть лишена лицензии. 3. Все фирмы и ИП обязаны следить, чтобы через них не отмывались деньги или иное имущество. Иначе штраф с конфискацией. Гласит новая статья 15.27.3 КоАП. Если должностным лицом органа управления юридического лица умышленно в оборот были пущены денежные средства или имущество, полученное нелегально, то такая компания получит штраф в трехкратном размере суммы нарушения (с конфискацией). Но есть и послабление, если компания способствовала расследованию и сдала всех сообщников и схемы, то юридическое лицо может быть освобождено от ответственности. Протоколы будет составлять Росфинмониторинг, дела будут рассматривать районные суды. Срок давности привлечения к ответственности 3 года. 4. Банки обязаны открывать счета и выдавать кредиты удаленно через биометрическую идентификацию. Банки должны обеспечить такую возможность для клиентов через сайт и мобильное приложение. Ранее у банков было право, которым никто не хотел пользоваться, теперь право стало обязанностью.  Источник ProBiznesLom — техника и услуги для металлоломщиков! @ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России.