Спасибо каждому из почти шестидесяти участников Круглого стола с Росфинмониторингом на прошлой неделе! Вот три основных момента: •Безымянные карты несут такие же риски, как и наличные, тогда как обычные дебетовые карты их снижают. •Остро стоит проблема проверки недобросовестных контрагентов (уже взяли эту задачу в работу) •Многих волнует проблема «обеления» В свою очередь, мы рассказали, что •наш комплаенс-специалист уже работает и готов оказать помощь по вопросам реабилитации отношений с банком •для наших крупных клиентов уже заработала система увеличения лимитов на основании данных из открытых источников за 1–2 дня, для малых она на финальном этапе согласования •разрабатываем политику отраслевого комплаенс, она поможет снизить объем запросов документов и риск блокировок Хоть Круглый стол и продлился почти на час дольше запланированного, не все вопросы получилось рассмотреть. Будем просить Росфинмониторинг о следующем мероприятии. Обещаем использовать все идеи, чтобы облегчить жизнь ломозаготовителей