​​В России появятся штрафы для предпринимателей за отмывание денег В Гос. думе подготовлен к 1 чтению законопроект 1197680-7, который вносит изменения в ст. 15.27 КоАП РФ.  Суть в следующем: если должностное лицо организации заведомо осознанно пускает в оборот предприятия деньги или имущество, полученное преступным путем, то будет штраф для юр. лиц в размере до трехкратной суммы таких денежных средств или стоимости такого имущества, с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 30-ти суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.  Если простыми словами, то под раздачу могут попасть компании, которые злоупотребляют бумажным НДС, ведь «выгода» от неуплаченного НДС пускается в оборот и де-факто расценивается как полученная преступным путем. Собственно, это относится к любым незаконно заработанным деньгам, которые участвуют в обороте компании, например, обналичил директор деньги и ими же дал займ компании или внес в капитал. Вариантов здесь масса.  Предполагается, что такие дела будут рассматривать судьи, а составлять протоколы - должностные лица Росфинмониторинга.  Срок давности привлечения к ответственности составит 3 года, а на уплату штрафа отводится 7 дней.  Если обвиняемо лицо сдаст всех подельников и всю схему, то он освобождается от ответственности – такая норма прямо закреплена в новой версии КоАП.  Данные новеллы не очередная блажь законодателей, а являются прямым исполнением рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и положениями статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (ратифицирована нашей страной Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 183-ФЗ).  Источник