Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Продавцы ювелирных изделий в рамках борьбы с отмыванием доходов (115-ФЗ) должны проверять покупателей физлиц, при покупке изделий из драгеталлов и драгкамней свыше 200 тыс. рублей (оплата по карте), свыше 40 тыс. рублей, если оплата налом. Памятка —жесть. Данных -- огромное количество. Где их брать ювелирам —непонятно.