Указание в платежном поручении фиктивного основания перевода денег образует состав ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)
См.: Определение 3 КСОЮ РФ от 21.02.2023 по делу № 77-364/2023
Сюжет довольно обыденный. Несколько предприимчивых граждан регистрировали на подставных лиц ООО, открывали счета, получали логины и пароли для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). После этого с номиналами не сотрудничали. Далее заключалось несколько хозяйственных договоров, в рамках одних на счета поступали деньги, в рамках других — списывались. В качестве основания платежа в платежных поручениях указывались счета на товар или услуги, по которым якобы проводилась оплата. В реальности, понятное дело, никакой хозяйственной цели граждане не преследовали, а являлись частью схемы по «обналичиванию» денежных средств.
По приговору граждане признаны виновными по ст. 187 УК РФ, а именно в том, что они изготавливали в целях сбыта поддельные документы, предназначенные для неправомерного осуществления…
