🏛🧐Як скандал з витоком даних фінрозвідки США змінить роботу банків

Починаючи з неділі, 20 вересня, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів і його медіа-партнери публікують викривальні статті, засновані на витоку надчутливих документів фінансової розвідки США (FinCEN). Ці дані були отримані в 2019 році від американського інтернет-видання Buzzfeed.

Витік являє собою понад 2 тис.конфіденційних звітів про підозрілу активність (suspicious activity reports, SARs). Такі документи заповнюють всі банки, що працюють в США, якщо у них є сумніви в законності операцій. В основному мова йде про боротьбу з відмиванням грошей, яка в США регламентується законом 1970 року (Bank Secrecy Act).

Як скандал з витоком даних фінрозвідки США змінить роботу банків -читайте тут.