На прошлой неделе США ввели санкции в отношении Дальневосточного банка (Владивосток). Причиной стала не Украина, а КНДР. По данным OFAC в Дальневосточном банке обслуживалась авиакомпания Air Koryo (Пхеньян) и другие государственные организации КНДР.
Официальный комментарий Дальневосточного банка:
• банк не проводил самостоятельно операции и не способствовал проведению операций со связанными с Air Koryo структурами;
• введение санкций накладывает ряд ограничений на операции в иностранной валюте;
• банк обращает внимание, что OFAC ввёл санкции в отношении Air Koryo только 27 мая 2022
📍На самом деле это не так. Ещё 2 декабря 2016 OFAC включил Air Koryo и её 16 самолетов в санкционный список
@MarketOverview
когда комплаенс не умеет пользоваться санкционными списками OFAC