🐫Караван — мошенническая схема по получению компенсации в Агентстве по страхованию вкладов В феврале-марте 2017 года Торговый городской банк (ТГБ) перешел под контроль нескольких предпринимателей: С. Федерякина, Д. Гришкина, В. Горина, С. Загорцева, Д. Наумова, Д. Подмостова и В. Соломатина. Уже во время сделки банк находился в предбанктротном состоянии, и в том же году Центробанк отозвал у учреждения лицензию «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Кроме того, банк не исполнял обязательства перед кредиторами, а руководство было замечено в отмывании доходов. ➡️После установления контроля над ТГБ новые собственники нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской областях ~500 физлиц, включая родственников и знакомых, с помощью которых оформили документы об открытии ими вкладов на сумму более 627 млн руб. Реальные деньги на счета не вносились, а каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн руб.— максимальные суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ. После отзыва лицензии у ТГБ, в АСВ начали поступать обращения от «вкладчиков» с требованием возместить средства. Агентство усомнилось в законности и обратилось в СКР. 🔹Злоумышленники были задержаны в октябре 2020 года. Поскольку преступление не было закончено, Сергея Федерякина и других обвинили по статье «Покушение на особо крупное мошенничество». Федерякин признал вину и согласился на сотрудничество с Генпрокуратурой. В августе 2022 года Таганский райсуд Москвы приговорил Сергея Федерякина к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Защита намерена обжаловать приговор. @MarketOverview