Благодаря внедрению процедур AML/KYC биржа может обезопасить себя от возможных обвинений со стороны правоохранительных органов в содействии отмывании средств и финансировании терроризма. Об этом @LetKnowNews рассказала сооснователь юридического финтех-консалтинга Brightman Кристина Немчинова.
«Биржа, которая не проводит AML/KYC комплаенс считается ненадежной и рискует стать площадкой, через которую те или иные лица могут осуществлять незаконные действия. Для клиента выбор биржи, которая проводит эту процедуру также дает дополнительную гарантию того, что площадка прозрачна и действует в правовом поле», – объяснила юрист.

↗️Подробнее: http://bit.ly/2WNNg14