ПРОХОЖДЕНИЕ БАНКОВСКОГО КОМПЛАЕНСА ЦБ РФ разрешил банкам и кредитным организациям использовать специальные декларации, поданные гражданами в рамках четвертого этапа амнистии капитала (о нем мы писали здесь), для цели идентификации и подтверждения источников возникновения средств при приеме клиентов на обслуживание. Данная мера позволит оперативнее проходить процедуры комплаенса банков и упростит открытие счетов лицам, воспользовавшимся амнистией капиталов.