Крупнейший банк Кипра - Bank Of Cyprus разослал уведомления клиентам из РФ о закрытии их счетов. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». Юридическая компания Main Trust Partner связывает решение о закрытии счетов россиян в кипрском банке с опасением британских и американских санкций. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям, и физическим лицам из России. Банк пытается перестраховаться и исключить любые возможности использования для обхода санкций, говорит партнер, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин. По его мнению, так проще, чем тратить много ресурсов на комплаенс и в итоге получить штраф или другие проблемы. 📍Финансовый консультант Борис Кожуховский так комментирует ситуацию: “Зарубежный финансовый мир все сильнее закрывается от российских клиентов. Причем как отказывает новым, так и вытесняет старых. Пока последним бастионом иностранных инвестиционных услуг остается Interactive Brokers, казахстанские брокеры и иностранные страховые компании, которые принимают деньги от российских клиентов. Но ситуация хрупкая, и принудительное закрытие брокерских счетов тоже возможно. Я сам с этим столкнулся в 2013 году. А вот страховые компании не будут закрывать полисы. Они более лояльны к российским клиентам, чем банки и брокеры. Поэтому инвесторам стоит задуматься о том, чтобы иметь такой полис и использовать его как надежное убежище для капитала, который вы хотите держать за рубежом, если ваш банк или брокер попросят вас уйти”.