Банки в России по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. В частности, для борьбы с нелегальными транзакциями банки должны будут оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан - более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают операции между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банки должны будут блокировать подобные транзакции. @KotElviry