Разговор не по телефону... Банк России запустил сервис по анонимным доносам на руководителей финансовых организаций И снова Центробанк. На этот раз мы хотим рассказать вам о запуске нового сервиса под эгидой Банка России. С помощью него любой житель страны может сообщить о реальных, но в то же время скрытых владельцев финансовых организаций. Естественно, любой донос происходит в рамках анонимности. Теневые владельцы — это те, кто не указаны в качестве владельцев на сайте организации или на сайте ЦБ, но могут влиять на принимаемые в компании решения. В качестве доказательно базы можно отправить: ▪️договоры доверительного управления; ▪️информацию о родственных связях; ▪️неправомерном использовании должностного положения; ▪️и другие сведения о том, что лица могут неформально влиять на принимаемые в финансовой организации решения. После обращения регулятор начнёт проверять достоверность фактов. И если они окажутся правдивыми, то ЦБ включит такое лицо в список контролирующих организацию.