Антиотмывочное законодательство крепчает —

вместе со вступлением в силу новых поправок обналичивать деньги стало труднее и дороже. Теперь под жёстким контролем находятся
💰 все операции снятия и зачисления свыше 600 тысяч рублей,
💰 снятие наличными более 100 тысяч рублей с баланса мобильного телефона,
💰 крупные почтовые переводы.

По идее, нововведения должны накрыть медным тазиком популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. Но ограничения всё ещё можно обойти, если дробить переводы по 99 тысяч рублей. С учётом больших объёмов таких операций, отслеживать их по-прежнему будет сложно.

Однако вывод денег по старым схемам явно усложнится: со ссылкой на борьбу с отмыванием подозрительных денег, под контролем властей фактически оказались любые наличные расчёты — безотносительно суммы.

👉 Выиграли в лотерею, карты, лото или сдали в ломбард дорогостоящую вещь — сведения о любых операциях по переводу, начислению, получению прибыли в результате этих и подобных действий (если совокупная сумма одной операции превышает 100 тысяч рублей) должны автоматически передаваться в надзорный орган. В частности в ЦБ.

☝️ Поправки затрагивают также деятельность организаций, где физики могут получать премии или дополнительный доход (профучастники рынка ценных бумаг, операторы инвестплатформ, ряд страховых компаний и страховые брокеры).