Контроль крепчает

С 10 января 2021 года операций, которые контролируются финансовой разведкой, станет больше: вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон.
👉 Так, в ближайшее время начнут тщательно следить за
▪️ почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей;
▪️ возвратами неистраченных авансов за сотовую связь (также от 100 тысяч);
▪️ ставками в азартных играх;
▪️ операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

По словам экспертов, это позволит
✔️ ограничить возможности для обхода существующих норм налоговыми уклонистами;
✔️ уменьшить долю теневой экономики;
✔️ повысить собираемость налогов.
При этом на тех, кто не ведёт двойную бухгалтерию, поправки негативно не повлияют.

Банки, а также иные организации, работающие с денежными переводами, будут обязаны делиться информацией о таких действиях в случае превышения указанных ограничений.