Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, являющаяся дочерним предприятием германского Deutsche Bank, согласилась выплатить властям Соединенных Штатов штраф в размере более 583 тысяч долларов за нарушение американских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

В целом речь идет о двух соглашениях. В первом случае компания заплатит свыше 157 тысяч долларов. Нарушение американского законодательства заключалось в том, что DBTCA обработала крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший «имущественный интерес находящейся под санкциями компании на Кипре». Уточняется, что это зарегистрированная на острове нефтяная компания-трейдер IPP Oil Products. Как считает американская сторона, DBTCA имела основания полагать, что такой имущественный интерес присутствует, однако не приняла меры, чтобы исключить это.

Во втором случае выплата составит более 425 тысяч долларов. DBTCA, по данным Минфина США, осуществила целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк), который также находится под американскими санкциями за работу в Крыму.