Более 41 млрд рублей могли незаконно вывести из России по схеме с покупкой термопластавтоматов (ТМА) - машин для производства пластиковых изделий. Цены на ТМА, которые освобождены от таможенных пошлин, завышались в десятки и сотни раз. В схеме участвовало 28 российских банков, которые в 2014-2016 годах провели более сотни подозрительных сделок. В большинстве случаев это были мелкие банки, которые к сегодняшнему дню уже отстреляны регулятором. Больше всего денег (более 3 млрд рублей) ушло через «Транснациональный банк». За эти деньги три фирмы «купили» аж 4 ТМА, при том, что максимальная стоимость аппаратов не превышала нескольких миллионов рублей. Более того, ТМА, закупленные в Латвии, границу России так и не пересекли. Через «Промсвязьбанк» с помощью «пластикового ландромата» из России ушло 1,6 млрд рублей; ещё одним крупным участником схемы был банк «Универсальные финансы» («Унифин»), принадлежавший семье Натальи Бурыкиной, в своё время возглавлявшей Комитет Госдумы по финрынку. @fatcat18