Росфинмониторинг может обязать банки указывать ИИН и паспортные данные получателя перевода Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Действующая редакция антиотмывочного закона требует указывать при денежных переводах только данные об отправителе. Росфинмониторинг хочет добавить к этому обязательное указание данных получателя денег при совершении внутрироссийских и трансграничных переводов по счетам и картам. Исключение будет сделано для переводов через СБП. Для них предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от банка, обслуживающего получателя или оператора платежной системы. Финразведка предложила также ограничить размер денежных переводов без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей либо ее эквивалентом в иностранной валюте. @fatcat18