Жирные коты пришли в Телеграм! Инсайды регулятора, банков и компаний, честный рейтинг от «Жирных котов», правильная интерпретация финансовых новостей… всё, что скрыто за вылизанными словами пиарщиков и копирайтеров.
«Траст» подал иск на 1 млрд долларов против международных трейдеров и компаний Шишханова
В период с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов «вступил в сговор» с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами – Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, «для сокрытия вывода средств из «Бинбанка» в нарушение регуляторных требований».
Бинбанк предоставлял деньги международным трейдерам под видом сделок торгового финансирования, а те направляли полученные средства в офшорные компании, связанные с Шишхановым, под видом коммерческих сделок с ними.
Когда наступал срок погашения по сделкам, Бинбанк выдавал кредит входящему с ним в одну группу «Рост Банку», который через цепочку других компаний перенаправлял средства трейдерам. Они использовали их для погашения обязательств перед Бинбанком. Деньги, направленные через «Рост Банк», никогда ему не возвращались.
@fatcat18