​Российские персоналии скандала с европейскими банками

Большинство отчетов о подозрительных операциях FinCEN получил от небольшого числа крупных банков - Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73). Эти банки в сумме направили более 85% всех отчетов о подозрительной активности, фигурирующих в собранном журналистами досье

В данных из секретного досье FinCEN присутствуют имена россиян и компаний из РФ. В их числе - близкий друг российского президента виолончелист Сергей Ролдугин. В октябре 2010 г компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830,000 от зарегистрированной на Кипре фирмы Dulston Ventures. Кипрская компания присутствует в списке аффилированных лиц ряда российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова

Расследователи нашли в американском досье и чиновников из московского региона и их родственников. Так, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе летом 2015 г получил $1 млн в рамках "консультационного соглашения" от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса

Еще одна российская фирма в досье FinCEN - телеком-компания МТС. По сведениям расследователей, с ноября 2015 г она выплатила $5.3 млн фирме Caspian Telecommunication Ltd на Британских Виргинских островах. Эта офшорная фирма принадлежит предпринимателю Аязу Керимову, другу Анара Махмудова, отцом которого является экс-министр национальной безопасности Азербайджана Эльдар Махмудов. В 2016 г Керимов был объявлен в розыск по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах

Из данных FinCEN следует, что компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank, сообщает общественно-правовая медиакомпания ARD, также участвовавшая в расследовании

Любопытно, что FinCEN может отслеживать любые долларовые переводы, в том числе и между российским банками на территории РФ