В деятельности органов следствия и суда продолжают возникать различные вопросы, связанные с расследованием и квалификацией преступлений о легализации денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём. Данная категория преступлений имеет особенности в процессе доказывания, т.к. в большей степени органам следствия не представляется возможным до конца проследить теневые цепочки сокрытия денежных средств либо имущества, полученного в результате преступной деятельности. В отдельных ситуациях органы следствия и дознания, задавленные расследованием значительного объёма уголовных дел различной категории сложности, не устанавливают источник получения имущества или денежных средств у лиц, обвиняемых в совершении преступлений.
