πΊπΈ ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡΡΠ±Π΅ Ρ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΈΠ·ΠΌΠ° Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ.
Π ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΈΡ, Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° KYC Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ΅ΡΠΈΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠΌΠΈΠΊΡΠ΅ΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ½ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ FinCEN Π²Π½Π΅Π΄ΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΡΡΠ΅Π±ΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΎΡ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ± ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΡ
ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΡΡ
Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ Β«Π½Π΅ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ
ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠΊΠΎΠ²Β».