Апдейт: согласно отчету Министерства юстиции США, причастная ко взлому Bitfinex супружеская пара использовала для отмывания украденных активов ориентированные на конфиденциальность сервисы микширования транзакций, даркнет-рынки (включая Alphabay и Hydra), подарочные карты, золото, NFT, криптоматы, открытие фиктивных счетов, покупку ориентированных на приватность альткоинов, схемы по автоматизации переводов и т.д. Расследованию способствовало закрытие в 2017 году даркнет-рынка Alphabay, после чего правоохранителям стали доступны записи о переводах украденных активов на аккаунты других сервисов. Позже правоохранители нашли с их помощью связь с Лихтенштейном и Морган. В том числе потоки криптовалюты с Alphabay привели к биржевым аккаунтам и сервисам Wassabi, JoinMarket, отметили в Elliptic. В отдельных случаях (например, для покупки золота) использовались учетные записи с реальными именами, адресами и документами супругов. Согласно отчету, в какой-то период пара использовала для хранения учетных данных от 2000 кошельков с украденными средствами и ключей к ним облачные сервисы. Ранние неудачные попытки перевести средства на биржи встречали блокировкой средств с необходимостью прохождения KYC-процедур, после чего супруги попросту отказывались от них. Были и попытки общения с техподдержкой и сообщениями в духе «я ранний инвестор в BTC». Позже пара предприняла попытки учредить фонды и компании с целью открытия бизнес-аккаунтов. Для подарочных карт использовали сервисы Uber, Hotels, PlayStation, Walmart. За все эти годы вышеописанными методами были выведены около 25 000 BTC (стальные ~94 000 BTC оставались неподвижными). Обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы. #Bitfinex