​​Константин Малофеев пытался вывести свои американские активы из-под санкций, деньги изъяли и отдадут Украине. Разбираемся, почему у Малофеева ничего не вышло. Чтобы устранить спекуляции, надо сказать, что эта история с изъятием активов Малофеева тянется с начала 2022 года (мы о ней писали). Сейчас добавились подробности, которые стали известны из материалов судебного дела о конфискации. Для уважаемых читателей раскрываем подробности, которые привели к аресту и изъятию $5.3 млн православного олигарха в США. 1. Малофеев купил долю в американском финансовом учреждении Sunflower Bank незадолго до вторжения в Украину в марте 2014 году. Дальновидность такого инвестиционного решения оставим за скобками, особенно с учетом того, что Константин Малофеев активно участвовал в событиях 2014 года на юго-востоке Украины (финансировал Стрелкова и обеспечил назначение своего пиар-консультанта Бородая на должность главы ДНР). 2. После попадания под санкции, Малофеев понял, что его американский актив оказался заблокирован и решил показать американцам, что продал офшорную компанию на Сейшелах, владеющей долей в американском банке, своему бизнес-партнеру в Греции. Продал, разумеется, громко сказано — передал за 1$ и оформил все это задним числом. В американском банке эту схему Малофеева не оценили и сообщили, что американские активы арестованы, — денег своих Малофеев и его греческий друг не увидят. 3. Предприимчивый Малофеев с греком не растерялись и решили заложить долю (акции) американской финансовой компании в греческий банк. Им это почти удалось. Но в последний момент греческие банкиры поняли, что в залог им хотят подсунуть арестованный подсанкционный актив, и отказались. 4. Вся эта конспирация еще бы имела смысл, если бы юрист Малофеева покупая долю в американском финансовом учреждении от имени олигарха не раскрыл информацию о реальном собственнике, но он предоставил всю запрашиваемую банком информацию о собственнике. Более того, один из участников схемы переписывался с техасским адвокатом с почты Фонда Святителя Василия Великого, который учрежден и управляется Малофеевым. 5. Надо напомнить, что все эти махинации привели к возбуждению уголовного дела в отношении Малофеева и изъятию денег американцами и последующим направлением их в Украину. То есть, если бы Малофеев не пытался организовать схему вывода активов, не заставлял бы юристов и греческого партнера делать ложные заявления относительно реального владельца акций американского банка, то не было изъятия этих сумм и не имели бы возможности американские власти направить эти средства в Украину. 6. В материалах дела раскрывается имя юриста Малофеева, который также включен в санкционные списки США — это Павел Кузьмин, занимающий должность директора юридической службы группы компаний «Царьград». Также удалось выяснить имя греческого партнера Малофеева: Яннис Карагеоргис (Giannis Karageorgis), с которым Малофеев познакомился во время паломничества на Афон. В судебных документах есть информация о том, что Карагеоргис скупал медиа-активы в балканском регионе в интересах Малофеева.