​​CFTC требует оштрафовать организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $100 млн

В ходатайстве, поданном в Южный окружной суд Нью-Йорка на этой неделе, CFTC требует взыскания $27 млн для возмещения ущерба и штрафа в размере $81 млн c Майкла Акермана (Michael Ackerman). Регулятор потребовал, чтобы это решение было вынесено заочно, поскольку Акерман не явился в суд с момента подачи жалобы.

Акерман был организатором двух криптовалютных схем: Q3 Trading Club и Q3 I LP, которые, по данным CFTC, привлекли около $33 млн от более чем 150 инвесторов. Акерман утверждал, что вложил большую часть этих денег в криптовалютный рынок и использован специальный алгоритм, который максимизирует прибыль.

«Акерман инвестировал не более $10 млн из $33 млн, привлеченных от инвесторов, в криптовалюты. Прибыль, полученная с помощью алгоритма, была в лучшем случае минимальной», – говорится в ходатайстве CFTC.

Комиссия утверждает, что Акерман подделал скриншоты балансов и иным образом фальсифицировал информацию о том, куда на самом деле уходили деньги инвесторов. Он использовал эти средства для «покупки и ремонта нового дома, оплаты личной охраны, покупки ювелирных изделий на сумму более $100 000 в Tiffany & Co. и приобретения трех автомобилей».