💥 Reposit или «Депозит назад»

«Мошенники обманывают продавцов биткойнов на финской площадке Localbitcoins. Попали десятки клиентов продававшие BTC человеку с ником Reposit, который использовал для их оплаты банкомат Альфа-банка в Тюмени.

Вноситель денег в банкомат подал иск о незаконном обогащении в суд причём к клиентам по всей стране и на крупные суммы - от нескольких сотен тысяч рублей. Многим продавцам арестовали счета в банке.
Якобы пострадавший заявил, что он ничего не получил, про сделку не знает и просто ошибся в переводе. Всплыла целая череда таких исков в Тюмени из сделок на Localbitcoins прошлых лет.

У афериста папа прокурор, а брат - федеральный судья.

Аферист оплачивает через альфа-кешин, получает биток, сохраняет чек, через полтора года приходит с иском в суд, говорит что ошибся в реквизитах и перевёл наличные не туда, показывает судье чек, судья принимает иск, арестовывает счета и имущества тех людей кому он переводил. Дальше суд, решение суда, исполнительный лист, приставы, и аферист получает деньги назад, сохранив при этом биткоин.

Журналисты всё перемешали в кучу, ещё и карты упомянули, хотя никаких карт там не было.»

Вот такая массовая схема. И таких «репозитов» много.

😐 «Это столкновение невозвратных криптопереводов и обращаемых банковских транзакций» в мошенничестве при пособничестве родственников-коррупционеров, а зачастую и соучастии сотрудников альфы. Знакомые фсбшники говорят, что сотрудники альфы в деле (в доле).