Отмывание денег до сих пор является одной из наиболее серьезных проблем для мировой финансовой системы. Только в США, по оценке организации United Nations, через фиатные валюты ежегодно отмывается от $800 млрд до $2 трлн. Криптовалюты же занимают крайне небольшую долю этого «рынка».

«Выявленные случаи отмывания денег с помощью криптовалют остаются относительно небольшими по сравнению с объемами отмывания денежных средств традиционными методами.»

По данным SWIFT, даже деньги, полученные с помощью кибер-атак и вымогательства, редко отмываются с помощью криптовалют. Гораздо чаще используются традиционные методы, вроде компаний, работающих с наличностью, или торговля наркотиками.

Ещё один способ отмывания: транзакции с огромными комиссиями обрабатываются определенными майнерами. После этого майнеры выводят полученные комиссии любым удобным способом. (fl)