🇪🇪🏦🧼Эстония обвинила бывших сотрудников Danske Bank в отмывании денег Эстонские власти предъявили обвинения шести бывшим чиновникам эстонского подразделения Danske Bank за их предполагаемую роль в одном из крупнейших скандалов с отмыванием денег в истории, который разразился в 2017 году и в настоящее время завершается. 💸Власти сообщают, что эстонское подразделение Danske провело подозрительные платежи на сумму более 220 млрд долл. в период с 2007 по 2015 год. Предполагается, что большая часть незаконных средств поступила из российских источников. Эстонская прокуратура полагает , что шестеро подозреваемых несут совместную ответственность за инициирование и осуществление схемы по отмыванию денег, которая была скрыта от других подразделений банка и служила их личным интересам. Их обвиняют в отмывании 2 млрд долларов и 6 млн евро грязных денег, полученных от преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране. 💬"Это было профессиональное отмывание денег", – заявила гособвинитель Мария Энцик. Что касается обвинений, власти выявили и конфисковали имущество на сумму 10 млн евро, которое обвиняемые получили за счет сборов, взимаемых ими за услуги по отмыванию денег. Напомним, скандал разгорелся после того, как СМИ выяснили, что бывший трейдер сообщил головному офису Danske в Копенгагене о подозрительной деятельности эстонского подразделения. В декабре прошлого года Danske признал себя виновным в банковском мошенничестве в США и согласился выплатить в общей сложности 2 млрд долларов для урегулирования дела с властями США и Дании. 🔍Однако в отношении него все еще ведется расследование во Франции и ряд судебных исков, связанных со схемой отмывания денег в Эстонии. @BALTNEWS