І ЗНОВУ ПРО ОФШОРИ Й ГАЛЕРИ Пам’ятаєте Pandora Papers? Консорціум журналістів тоді «заплямив» блискучу репутацію топів юридичного ринку та їх успішні кейси з багатими та знаменитими клієнтами. Тут ми писали як Baker McKenzie допомогли Коломойському знайти тиху гавань для його $5,5 млрд. Спійманими на дуже цікавих, і можливо не дуже законних справах, виявилися і наші топові колеги з Панами - Aleman, Cordero, Galindo & Lee, або Alcogal, юридична компанія, яка працює з 1985, cпівзасновником якої був син колишнього посла Панами в США. Компанія спеціалізується на офшорах, банківській справі, M&A та ринках капіталу, серед клієнтів такі компанії як Citibank і Pfizer. Наприкінці 2021 року журналісти опублікували документи, в яких Alcogal “відігравали провідну роль у галузі ухилення від сплати податків та захисту активів”. Фірма начебто впевнено зайняла нішу у створенні офшорних фіктивних компаній для приховування грошей у податковій гавані для 160 політиків і громадських діячів. Серед клієнтів були помічені король Йорданії Абдула II, прем'єр-міністр Чехії Андрея Бабіш, президент Чорногорії Міло Джуканович, кандидат у президенти Гондурасу, колишній президент Еквадору та інші колишні президенти. Деякі з них звинувачувалися у “пограбуванні своїх країн”, що підтверджується документами, які журналісти знайшли під час розслідування. Журналісти опублікували дані щодо 14 000 офшорних компаній у Белізі, Британських Віргінських островах і Панамі, які з 1996 року Alcogal допомагала створювати, щоб приховати статки близько 15 000 клієнтів. Компанія так старанно працювала для перших лиць країн, що створила цілих 2 млн. документів з 11,9 млн. документів Pandora Papers. Серед основних напівзаконних махінацій виявлені такі: - створення фіктивних компаній для переказу грошей для короля Панами. - заснування на прохання Banca Privada d’Andorra Alcogal двох фальшивих компаній, які пізніше використовувала бразильська будівельна компанія Одебрехт для хабарів у розмірі $30 млн., щоб виграти державні тендери на будівництво в Панамі. Після звинувачення Штатами банку в отриманні непомірних комісійних за допомогу клієнтам у відмиванні $4,2 млрд. награбованих коштів та внесення його у чорний список, Alcogal заявив: «У нас не було жодних підстав підозрювати, що BPA Andorra надає банківські послуги деяким сумнівним клієнтам» і теж вийшов із банку. - участь у справі «Fifagate» - найбільший в історії ФІФА корупційний скандал, який стався в 2015 році, коли швейцарська влада заарештувала кількох високопосадовців ФІФА за звинуваченням у корупції - реєстрація на Британських островах двох компаній, які належали колишньому президенту панами та його родині. Через три місяці президентства Варели, внутрішнє розслідування Alcogal виявило, що його президентська кампанія частково фінансувалася за рахунок відмивання грошей через незаконні азартні ігри в Інтернеті. У висновку зазначено, що кампанія Варели спростувала звинувачення, які були засновані на публікаціях у ЗМІ, і Alcogal дійшов висновку, що ці факти не потребують подальшого розслідування. Якщо вірити журналістам, то “Протягом останніх трьох десятиліть Alcogal стали магнітом для багатих і владних з Латинської Америки та за її межами, які прагнуть приховати багатство в офшорах. Такі фірми, як Alcogal, розвивають цю тіньову економіку, допомагаючи заможним клієнтам знайти притулок, щоб приховати свої гроші, іноді від податківців та правоохоронних органів. А ціну за це часто платять звичайні люди”. Що відповіла фірма - читайте в повному тексті у нас на сайті, на ТГ не все влізає. І відповідайте на наше питання під постом - Як думаєте, чи знали Alcogal про незаконні ідеї своїх клієнтів? Текст: @KornieievaS Редактура: @MentalDesecrator