​​Як працюють американські санкції - в контексті Козака, Волошина, Портнова та інших Санкції застосовані на підставі “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act'' (Закону Магнітського), який президент Барак Обама підписав 23 грудня 2016 року. Закон запровадив глобальну відповідальність у формі режиму санкцій за порушення прав людини та корупцію по всьому світі. 20 грудня 2017 року президент Дональд Трамп видав спеціальний указ (EO 13818), який розширив сферу дії Закону Магнітського, щоб включити більш широкий спектр порушень прав людини та корупційних діянь. Мета. Закон Магнітського застосовується не як засіб покарання злочинців, а як інструмент заохочення зміни політики чи поведінки. Можливості. Закон Магнітського (з поправками EO 13818) наділяє президента США дискреційними повноваженнями блокувати чи відкликати американські візи, дозвіл на імміграцію та заморожувати активи (блокувати всі операції з усім майном та інтересами у майні) іноземних осіб чи організацій (в межах юрисдикції). Конфіскація. Блокування чи заморожування власності є тимчасовими. Щоб заарештувати заблоковану власність на постійній основі, уряд США має подати окремий судовий позов проти зазначеної особи відповідно до інших законів про корупцію або права людини. Порушення. Серйозні порушення прав людини: позасудові страти, катування, нелюдські й такі, що принижують людську гідність, поводження чи покарання, насильницькі викрадення та інше. Акти корупції: експропріація активів для особистої вигоди, корупція, хабарництво, сприяння чи переведення доходів від корупції та інше. Коло. Санкції застосовуються також до іноземних осіб, які діяли як агенти або від імені порушників прав людини, або які надавали матеріальну допомогу, спонсорували чи підтримували дії корумпованих осіб. Особи з подвійним громадянством (США + інше) також підпадають під дію Закону Магнітського, але не в частині віз. Докази. Закон Магнітського не має встановленого доказового порога, але стандартна практика уряду США вимагає, щоб заявник продемонстрував “розумні підстави вірити” в твердження за допомогою “достовірних доказів”. Оскарження. Фігуранти Закону Магнітського можуть оскаржити рішення щодо них та бути виключені зі списку. Органи. Зазначені особи та організації можуть бути виключені зі списку або президентом, або міністром фінансів за погодженням з державним секретарем та генеральним прокурором. Причини виключення зі списку: - існує достовірна інформація про те, що ця особа не брала участі в діяльності, за яку були накладені санкції; - особа належним чином притягнута до відповідальності за діяльність, за яку було накладено санкції; - особа достовірно продемонструвала значну зміну у поведінці, заплатила відповідні наслідки за діяльність, за яку були накладені санкції, та достовірно зобов'язалася не брати участь у серйозних порушеннях прав людини та корупції у майбутньому; - або скасування санкцій відповідає інтересам національної безпеки США. Ось тут написано, що “Each year, OFAC removes hundreds of individuals and entities from the SDN List. Each removal is based on a thorough review by OFAC”. Проте, достеменної інформації про саме фізичних осіб, з яких сняли санкції - нема. За виключенням пари публічних осіб з Міжнародного кримінального суду та мільярдера Дена Гертлера. Ініціатори. Безпека людей та груп, залучених до застосування режиму санкцій є першочерговим завданням уряду США. Державний департамент та казначейство заявляли, що вони розглядають інформацію, надану їм НУО, як конфіденційну. Поширення. Перевірені факти, що стали підставою для санкції на території США, можуть бути використані для запровадження нових санкцій на території Канади, Великобританії, ЄС та інших країн. NB від редакції. Наприклад, Деріпаска програв суд у Вашингтоні з оскарження накладених санкцій. Але його фірми змогли домогтись зняття санкцій з них, коли довели OFAC (а не в суді), що Дерипаска істотно зменшив в них свій вплив. Текст, пікча: Діма Жарий Редактор: Сергій Сидоров