В Беларуси за незаконные сделки с криптовалютой дали штраф в 540'000$ Житель г. Бреста получил штраф более 1.4 млн белорусских рублей за незаконные сделки с криптовалютами. Статья на Belta, видео на ТРК Брест, подробная статья тут. Налоговым органом выявлено, что в период незаконной предпринимательской деятельности гражданина Л. было совершено более 5500 успешных сделок на общую сумму около 1470000 белорусских рублей. Денежные средства от продажи криптовалюты переводились покупателями на платежные карты банков Республики Беларусь, зарегистрированные на имя гражданина Л. (всего 25 банковских карт), а также на виртуальные денежные кошельки Л. В последующем денежные средства, полученные от продажи криптовалюты, обналичивались путем снятия с банковских карт и тратились Л. по своему усмотрению. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что в действиях лица, в отношении которого проводился административный процесс, содержатся признаки административного правонарушения по части 2 статьи 13.3 КоАП (осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности), а также признаки административного правонарушения по части 3 статьи 13.3 КоАП (занятие запрещенной предпринимательской деятельностью). Что вообще важно понимать? Делать депозиты и выводы с криптовалютных бирж и площадок нужно только через свой кошелёк, и с него отправлять дальше! Просто у некоторых бирж, когда вы при регистрации ставите галочку, прописано в соглашении пользования, что пополнять/выводить обязуетесь с личного кошелька. Если вы будете выводить сразу на кошельки, допустим какого-то валютчика P2P, у которого там большая активность, то его кошельки могут приписать к вам. Принцип тут такой, что если вы не докажете обратное, что этот кошелёк не принадлежит вам, то по умолчанию он ваш. Суммы, которые проходят через кошелёк окажутся ваши, если по законодательству с них нужно будет платить налог, то придётся платить. Это как в кредитном договоре последний пункт мелким шрифтом. Не занимайтесь P2P торговлей, так как есть вероятность, что потом придётся платить подоходный налог со всех операций по вашим картам, если они превысят определённый лимит. За все суммы, которые проходят через вашу карточку, рано или поздно попросят отчитаться, чем больше оборот денег, тем больше вероятность. Все транзакции с неподтверждённым происхождением могут обложить подоходным налогом. Лучше всего выводить сразу в наличные деньги, или хотя бы через Cash-in (услуга пополнения наличными через банкоматы Тинькофф, Альфабанк). Если в цепочке транзакций чьи-то действия признают незаконными операциями, то не сложно дальше попросить отчитаться всех остальных, кто пользовался услугами (встречная проверка). P2P обмены это та тема, на которой привыкли зарабатывать банки. Одно дело это вывести себе денег на жизнь, а другое предоставлять ликвидность и зарабатывать на этом, такое вроде как должно облагаться налогом на доход.